США стежать за грошима Януковича та інших "біженців"

У США уважно стежать за рухом коштів на рахунках Віктора Януковича та інших високопоставлених осіб України, які пішли у відставку або покинули Київ.

Як повідомляє Прайм, Організація з боротьби з фінансовими злочинами міністерства фінансів США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) рекомендує фінансовим інститутам уважно контролювати рух коштів на рахунках екс-президента Януковича та інших високопоставлених осіб України, які пішли у відставку або покинули Київ.

У своєму повідомленні FinCEN нагадує фінансовим установам США про те, що вони повинні здійснювати ретельну перевірку особистих банківських рахунків, зареєстрованих на або від імені великих іноземних політиків.

"Відомство <...> закликає відстежувати транзакції, які можуть бути пов'язані з незаконним привласненням або переведенням державних активів, доходами від хабарництва, іншими незаконними платежами або іншими доходами від корупційної діяльності", - йдеться в документі.

Віктора Януковича оголошено у розшук в Україні на підставі підозр в організації умисних вбивств.



Коментарі

Додати коментар


ГОЛОВНЕ на 16 грудня 2019, 12:32

Перспективы мировой экономики во второй половине 2019 — первой половине 2020 года

Грабувати, охороняти чи торгувати?

Загрузка...

Тест-драйв

закрити
E-mail
Пароль
Також, ви можете авторизуватись через Facebook Facebook login

Якщо ви не зареєстровані, пройдіть цю просту процедуру.